宝鼎科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年3月9日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2022年2月27日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

 

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

1、关于《2021年度总经理工作报告》的议案

会议审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案

会议审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》，同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事阎海峰、孟晓俊、谭跃向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于《2021年度财务决算报告》的议案

会议审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》，同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于《2021年度报告全文及摘要》的议案

会议审议通过了《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》，同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度报告摘要》（公告编号2022-008）公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《2021年度报告》全文公司同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、关于《2021年度利润分配预案》的议案

会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。经审计，公司2021年末合并未分配利润-64,754,996.18元，母公司未分配利润-60,624,272.03元。公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、关于《向银行申请授信》的议案

会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。为满足公司正常经营的资金需求，保证充足流动资金，公司拟向银行申请本金余额不超过人民币5亿元的授信额度，期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定。 

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号2022-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、关于《公司使用自有资金购买理财产品》的议案

会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，同意公司及其子公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2022-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、关于《续聘公司2021年度审计机构》的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表现和对公司2021年审计工作结果，公司董事会认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司2022年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期为一年。同意本议案提交2021年年度股东大会审议。立信会计师事务所情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-011）。

公司独立董事和监事会对本议案发表了意见，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

本次会议审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事发表了意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于《召开2021年年度股东大会的议案》

公司定于2021年 3月31日（星期四）下午14:30在公司行政楼五楼会议室召开 2021年年度股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 

特此公告。

 

 

 

宝鼎科技股份有限公司

董 事  会

2022年3月10日