第五届监事会第六次会议决议公告
日期: 2023-03-31

证券代码:002552           证券简称:宝鼎科技          公告编号:2023-032

 

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2023年4月24日10:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年4月21日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人,实到表决监事3人,会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

经审核,监事会成员一致认为:公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2023年第一季度的财务状况及经营成果等事项,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:2023-033)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

经审核,监事会认为:根据《业绩承诺及补偿协议》,相关补偿义务主体应履行2022年度业绩补偿承诺,向公司支付相应的股份补偿。本次业绩补偿方案符合上述协议的约定,决议程序合法、合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事王晓杰回避表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

 

特此公告。

 

 

 

宝鼎科技股份有限公司

监  事  会

2023年4月25日



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