宝鼎科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

 

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第五届董事会第五次会议相关事项，发表如下事前认可意见：

一、关于向金融机构申请综合授信额度的事前认可意见

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）本次拟向金融机构申请总额度不超过人民币35亿元或等值外币的授信额度，经审核公司提交的资料，详细了解公司实际情况，我们认为该项授信额度能满足公司日常经营资金需求，保证公司现金流充足，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

二、关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见

经认真审议，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，执业经验丰富，审计团队严谨敬业，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

三、关于2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

1、我们于会前收到了公司提交的2023年度日常关联交易预计额度事项的相关材料，对资料进行了认真的审阅，并对公司2022年度发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，分析了其与各关联方关联交易金额的必要性。

2、公司拟审议的2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的发展，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案时，关联董事李宜三、王乐译、丁洪杰、李林昌、陈绪论应予以回避表决。

四、关于公司及控股子公司对外提供担保的事前认可意见

公司及控股子公司2023年度为孙公司提供担保的事项有利于孙公司获得日常经营、业务发展和项目建设所需要的资金，支持其业务快速发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

五、关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的事前认可意见

为支持控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）的经营发展，推进公司覆铜板及铜箔业务，公司控股股东招金集团、招远市昌林实业有限公司、李林昌先生、招远市玖禾置业有限公司及烟台东源电缆有限公司同意根据银行等金融机构的需要，为金宝电子融资事项提供连带责任保证担保。本次担保事项符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。

基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案时，关联董事李宜三、王乐译、丁洪杰、李林昌、陈绪论应予以回避表决。

六、关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的事前认可意见

本次借款主要是为了满足公司控股子公司金宝电子资金周转及日常经营所需，拆借的额度和利率的设定与计收公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案时，关联董事李林昌应予以回避表决。

七、关于2022年计提商誉减值准备的事前认可意见

公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际状况，计提商誉减值准备事项依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。

基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

 

特此公告。

 

 

独立董事：谭  跃、杨维生、王世莹

宝鼎科技股份有限公司董事会

                                                2023年3月31日