宝鼎科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

特别提示：

    1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

 

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2020年9月11日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼5楼会议室

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：李宜三 女士

6、会议出席情况：

（1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计4名，合计持有公司有表决权股份数215,913,756股，占公司总股份的70.5065%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计3名，合计持有公司有表决权股份数215,913,156股，占公司总股份的70.5063%；通过网络投票的股东1名，合计持有公司有表决权股份数600股，占公司总股份的0.0002%。

   （2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计600股，合计持有公司有表决权股份数量600股，占公司总股份的0.0002%；通过网络投票的中小股东1人，持有公司有表决权股份数600股,占公司总股份的0.0002%。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

 

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

1.01选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事

谭跃先生简历详见公司2020年8月21日披露于巨潮资讯网《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号2020-039）。

1.表决情况：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数215,913,756股，其中同意215,913,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者表决结果：同意600股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

2、表决结果：同意选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所张声律师、王为律师出席并见证了本次股东大会，出具了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

 

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2020年第二次临时股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2020年第二次股东大会的法律意见书》。

 

特此公告。

 

 

 

宝鼎科技股份有限公司

董  事  会

2020年9月12日