证券代码：002552        证券简称：宝鼎重工       公告编号：2013-030

宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月20日上午9:30在公司行政楼四楼会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第九次会议，会议通知已于2013年11月12日以专人、邮件和电话的方式传达至全体董事和监事。会议由董事长朱宝松先生主持，会议应出席表决董事7人，实出席表决董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、关于《修订<公司章程>部分条款》的议案

根据公司发展规划，按照《公司法》的规定和“全国锅炉压力容器标准化技术委员会”对特种设备制造许可申请的要求，同意公司经营范围增加“压力管道元件制造”，修订《公司章程》中相关条款，并提交2013年第二次临时股东大会特别决议审议。详见附件一《公司章程对应条款修正案》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2013年11月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、关于《召开2013年第二次临时股东大会》的议案

审议通过了关于《召开2013年第二次临时股东大会》的议案，同意2013年12月6日（星期五）上午9:30召开2013年第二次临时股东大会。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2013年11月20日

附件一：

公司章程对应条款修正案

根据2013年11月20日宝鼎重工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议，本公司章程作如下修改：

条款	原章程中的内容	修订后的章程内容
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:铸钢件、铸铁件，锻造、金属加工；起重设备、通用机械的设计、制造、销售；新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具的生产（凭合法有效许可证经营）；含下属分支机构的经营范围。（以工商核准经营范围为准）。	经依法登记，公司的经营范围：铸钢件、铸铁件、锻造、金属加工；压力管道元件制造；起重设备、通用机械的设计、制造、销售；新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具的生产；含下属分支机构的经营范围。（以工商核准经营范围为准）

本议案还需提交宝鼎重工股份有限公司2013年第二次临时股东大会特别决议审议，本议案及修改后的公司章程经2013年第二次临时股东大会特别决议审议通过后生效。

                    

宝鼎重工股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：              

日期：2013年11月20日